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东华软件:关于子公司减资的公告

公告日期:2024-04-12

东华软件:关于子公司减资的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002065      证券简称:东华软件      公告编号:2024-026
                东华软件股份公司

              关于子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董
事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司减资的议案》,具体情况如下:
    一、情况概述

    因经营方针调整,公司拟将东华软件合肥有限公司(以下简称“东华合肥”)
的注册资本由 10,000 万元减少至 1,000 万元,其中公司的认缴出资额由 5,100
万元减少至 510 万元,公司全资子公司北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)的认缴出资额由 4,900 万元减少至 490 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市,无需经过有关部门批准。

    二、本次减资主体的基本情况

    1、公司名称:东华软件合肥有限公司

    2、统一社会信用代码:91340111MA2UY46P75

    3、企业类型:其他有限责任公司

    4、法定代表人:柴敏

    5、注册资本:人民币 10,000 万元

    6、注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园
E 栋 302

    7、成立日期:2020 年 6 月 28 日

    8、业务范围:软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统集成服务;数据处理服务;基础软件服务;应用软件服务;公共软件服务;计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备销售;工业控制与自动化系统工程;通讯工程;智能楼宇工程;网络工程;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、主要财务指标如下表:

                                                              单位:人民币元

      项目                    2022 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日

    资产总额                      2,124,298.14                2,798,628.76

    负债总额                        345,901.58                  378,023.74

    净资产                        1,778,396.56                2,420,605.02

  资产负债率                            16.28%                        13.5%

      项目                      2022 年 1-12 月              2023 年 1-12 月

    营业收入                        632,075.46                  141,509.43

    利润总额                      -2,814,622.57                  897,791.54

    净利润                      -2,814,622.57                  897,791.54

  注:东华合肥 2022 年、2023 年财务数据均已审计。

    10、减资前后股权结构:

                                  减资前                    减资后

      股东名称

                        出资额(万元)  出资比例 出资额(万元)  出资比例

东华软件股份公司                  5,100      51%            510        51%

北京东华合创科技有限公司          4,900      49%            490        49%

    三、本次控股子公司减资对公司的影响

    本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

                                          东华软件股份公司董事会
                                            二零二四年四月十二日
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