证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-072
东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 50,000万元对外投资设立“重庆东华软件有限公司”（以下简称“重庆东华”），占注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 9 月25日上午10:00 以通讯表决方
式进行，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：重庆东华软件有限公司
2、地址：重庆市大渡口区
3、法定代表人：高晓虎
4、注册资本：人民币 50,000 万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；计算机信息系统集成；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权结构：公司持有重庆东华 100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、拟签订合作协议的主要内容
本次投资为公司投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司此次在重庆投资设立全资子公司，一方面拟依托子公司在重庆地区打造西南总部基地，组建软件研发中心和技术支持中心，以大数据、云计算等技术为支撑，持续深耕于新型智慧城市（城市运行和治理中心建设）、数字警务和数字社会等领域的场景研发；另一方面以“满天星”行动计划为契机，以“数字重庆”总体规划为牵引，以数字技术赋能传统产业数字化、智能化升级，推动数字技术与生态链、价值链、产业链深度融合，以数字技术龙头企业之力带动数字技术应用创新，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，并形成产业链创新合力。
2、对公司的影响
本次投资既符合公司战略规划及经营发展需要，也符合当下国家数字经济战略规划布局，有利于公司更好地开展生产经营活动、提高公司综合竞争力、扩大市场份额。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况无负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年九月二十六日
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