证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-046
东华软件股份公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日
9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 1,267,354,656 股，占上市公
司总股份的 39.5371％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份1,194,080,747 股，占上市公司总股份的 37.2512％。通过网络投票的股东 44人，代表股份 73,273,909 股，占上市公司总股份的 2.2859％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 91,437,977 股，占上市公
司总股份的2.8525％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份18,164,068股，占上市公司总股份的 0.5667％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份73,273,909 股，占上市公司总股份的 2.2859％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意 1,265,764,812 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8746％；反对 675,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0533％；弃权914,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0721％。
其中，中小投资者的表决情况： 同意 89,848,133 股，占出席会议的中小股
0.7389％；弃权 914,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9998％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 1,265,757,212 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对 748,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权849,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 89,840,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2530％；反对 748,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8182％；弃权 849,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9288％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 1,265,757,212 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对 748,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权849,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 89,840,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2530％；反对 748,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8182％；弃权 849,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9288％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 1,265,757,212 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对 675,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0533％；弃权
921,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0727％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 89,840,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2530％；反对 675,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7389％；弃权 921,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0081％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 1,265,952,312 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893％；反对 1,365,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 90,035,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4663％；反对 1,365,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.4931％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0406％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意 70,293,932 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的68.1897％；反对1,329,644股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 1.2898％；弃权 31,462,211 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 30.5204％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 58,646,122 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 64.1376％；反对 1,329,644 股，占出席会议的非关联中小
股东所持股份的 1.4541％；弃权 31,462,211 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的非关联中小股东所持股份的 34.4083％。
出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）及薛向东合计 1,164,268,869 股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 90,043,633 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.4751％；反对1,357,244股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 1.4843％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0406％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 90,043,633 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 98.4751％；反对 1,357,244 股，占出席会议的非关联中小
股东所持股份的 1.4843％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0406％。
出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、王佺、郭浩哲及林文平合计 1,175,916,679 股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（八）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度薪酬方案
的议案》。
总表决情况：同意 1,265,960,312 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对 1,357,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1071％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 90,043,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4751％；反对 1,357,244 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.4843％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0406％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、武千姿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年五月十一日
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