002065 深市 东华软件

证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2023-024
                东华软件股份公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023 年
3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023 年 3 月 17 日上
午 10:30 以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由第七届监事会
召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主
席的议案》。

    选举李泽先生为公司第八届监事会主席。自此次监事会通过之日起任期三年。李泽先生简历详见附件。

    三、备查文件

    第八届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司监事会
                                                二零二三年三月十八日

  附件：

                  东华软件股份公司

                第八届监事会主席简历

    李泽先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，曾在中国电子器材总公司工
作，现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。

    截至本次披露日，李泽先生未持有公司股份。李泽先生与其他持有公司 5%
 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李泽先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或 证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。