002065 深市 东华软件

 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2022-020
                东华软件股份公司

        2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年4月12日下午15:00

  （2）网络投票时间：2022年4月12日当天

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

  5、会议主持人：董事长薛向东先生

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 1,192,554,697 股，占上市公
司总股份的37.2036％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,142,762,335股，占上市公司总股份的 35.6502％。通过网络投票的股东 88 人，代表股份49,792,362 股，占上市公司总股份的 1.5534％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 49,792,362 股，占上市公司总
股份的 1.5534％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 88 人，代表
股份 49,792,362 股，占上市公司总股份的 1.5534％。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

  总表决情况：同意 1,189,887,619 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7764％；反对 2,658,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 47,125,284 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 94.6436％；反对 2,658,778 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 5.3397％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小股东所持股份的 0.0167％。

    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、见证律师：武千姿、杨燚

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
                                                二零二二年四月十三日