证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-016
东华软件股份公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董
事会第四十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、独立董事任期届满情况
公司于 2022 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2022-014）。独立董事栾大龙先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，栾大龙先生已向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
二、补选独立董事情况
为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选潘长勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并接替栾大龙先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人潘长勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；
4、独立董事候选人履历表。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年三月二十六日
附件：
第七届董事会独立董事候选人简历
潘长勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学教授、
数字电视国家工程实验室（北京）副主任、信息技术国家实验室先进电子部常务副主任，长期从事宽带无线传输领域的科研与教学工作，在数字电视、遥感卫星数据接收、可见光、电力线融合通信等宽带传输等领域取得创新成果，做出了重要贡献。
截至本公告披露日，潘长勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。
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