002065 深市 东华软件

 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2022-015
                东华软件股份公司

        第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于
2022 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2022 年 3
月 25 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任
期届满暨补选独立董事的议案》；

    独立董事发表了独立意见。详见 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》；

    详见 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-017）。


    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公
司提供担保的议案》；

    详见 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。

    详见 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

    三、备查文件

    第七届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二二年三月二十六日