证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-113
东华软件股份公司
关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）拟以增资扩股的方式引进战略投资者。
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。同意公司控股子公司东华博泰与厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商盈趣”）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“致远三号”）签署《增资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议，本轮投资人同意按照协议的约定以共计人民币5,250万元认购东华博泰新增注册资本，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.7961%的股权。其中招商盈趣以人民币5,000万元认购东华博泰新增注册资本1,041.67万元人民币，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.4725%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。致远三号以人民币250万元认购东华博泰新增注册资本52.08万元人民币，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计0.3236%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。基于东华博泰经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及东华博泰现有股东放弃本次增资中的优先认缴出资权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币15,000万元增加至人民币16,093.75万元。
本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。
二、交易对方基本情况
（一）厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、成立时间：2020 年 12 月 14 日
3、注册资本：人民币 50,050 万元
4、执行事务合伙人：招商致远资本投资有限公司
5、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际
航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、合伙人结构：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资份额（万元） 出资比例
1 招商致远资本投资有限公司 执行事务合伙人 1,000 1.99%
2 厦门盈趣科技股份有限公司 有限合伙人 25,000 49.95%
3 招商证券投资有限公司 有限合伙人 16,200 32.36%
4 厦门象屿创业投资管理有限公司 有限合伙人 5,000 9.9%
5 林松华 有限合伙人 2,000 3.99%
6 孔巍 有限合伙人 600 1.19%
7 苏州融盈共创股权投资合伙企业 有限合伙人 250 0.49%
（有限合伙）
8、关联关系说明
厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
9、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、成立时间：2021 年 5 月 13 日
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、执行事务合伙人：柯瑾
5、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 111 号招商证券大
厦 13 楼 1301
6、经营范围：一般经营项目是：信息咨询；经济信息咨询）；贸易咨询；
企业管理咨询；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
7、合伙人结构：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资份额（万元） 出资比例
1 柯瑾 执行事务合伙人 600 60%
2 顾乡 有限合伙人 200 20%
3 钟毅恒 有限合伙人 200 20%
8、关联关系说明
深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及控股股东、实际控
制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在
可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
9、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91110101318145736T
4、法定代表人：徐德力
5、注册资本：人民币 15,000 万
6、住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105
7、成立时间：2014 年 11 月 2 日
8、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经 济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会 议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要财务数据如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 184,997,140.34 141,687,202.01
负债总额 141,967,310.34 83,178,396.26
净资产 43,029,830.00 58,508,805.75
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 151,139,018.61 164,022,122.85
利润总额 1,144,838.34 15,546,951.98
净利润 1,144,838.34 15,478,975.75
注：上表所列东华博泰 2020 年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9
月财务数据未经审计。
东华博泰的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产 的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
10、主要股东及持股比例(增资前）：
股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
东华软件股份公司 6,736.5 44.91%
徐德力 3,013.5 20.09%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 10%
儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 10%
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙） 750 5%
胡杨 750 5%
周志荣 750 5%
合计 15,000 100%
主要股东及持股比例(增资后）：
股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
东华软件股份公司 6,736.5 41.8578%
徐德力 3,013.5 18.7247%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 9.3204%
儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 9.3204%
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙） 750 4.6602%
胡杨 750 4.6602%
周志荣
查看PDF原文
