证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-070
东华软件股份公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次修订公司章程具体条款如下：
序 修订前 修订后
号
第一章 第一条 第一章 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护东华软件股份公司（以下简称
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 “公司”）、股东和债权人的合法权益，
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
（以下简称“《证券法》”）和其他有 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第一章 第二条 第一章 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关规
2 规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
…… ……
第一章 第三条 第一章 第三条
公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券
3 券监督管理委员会核准，首次向社会公 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
众发行人民币普通股2,160万股，于2006 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 2,160 万股，于 2006 年 8 月 23 日在深圳
证券交易所上市。
4 第一章 第十一条 第一章 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指公
公司的副经理、董事会秘书、财务负责 司的首席执行官、副经理、董事会秘书、
人。 财务负责人。
第二章 第十三条 第二章 第十三条
经依法登记，公司的经营范围：技 经依法登记，公司的经营范围：技术
术研发、技术咨询、技术服务、技术推 开发、技术咨询、技术服务、技术推广、
广、技术转让；计算机信息系统服务； 技术转让；计算机信息系统服务；数据处
数据处理；基础软件服务、应用软件服 理；基础软件服务、应用软件服务、公共
务、公共软件服务；销售计算机软、硬 软件服务；销售计算机软、硬件及外围设
件及外围设备、通讯设备；销售第 II 类 备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业
5 医疗器械；承接工业控制与自动化系统 控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、
工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数 智能楼宇及数据中心工程计算机系统工
据中心工程计算机系统工程；货物进出 程；货物进出口、技术进出口、代理进出
口、技术进出口、代理进出口；第一类： 口；经营电信业务。（市场主体依法自主
增值电信业务。 选择经营项目，开展经营活动；经营电信
业务以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
第三章 第二十三条 第三章 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定， 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份： 购本公司的股份：
6 （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）上市公司为维护公司价值及股
股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公司
公司股份的活动。 股份。
第三章 第二十四条 第三章第 二十四条
公司收购本公司股份，可以通过公 公司收购本公司股份，可以通过公开
开的集中交易方式，或者法律法规和中 的集中交易方式，或者法律法规和中国证
7 国证监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十三条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
形收购本公司股份的，应当通过公开的 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
集中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第三章 第二十六条 第三章 第二十六条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份可以依法转让。
8 股票被终止上市后，公司股票进入 股票被终止上市后，公司股票进入代
代办股份转让系统继续交易。公司不得 办股份转让系统继续交易。公司不得修改
修改公司章程中的前款规定。 公司章程中的前款规定。
第三章 第二十八条 第三章 第二十八条
9 发起人持有的本公司股份，自公司 发起人持有的本公司股份，自公司成
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
发行股份前已发行的股份，自公司股票 股份前已发行的股份，自公司股票在证券
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当
公司董事、监事、高级管理人员应 向公司申报所持有的本公司的股份及其变
当向公司申报所持有的本公司的股份及 动情况，在任职期间每年转让的股份不得
其变动情况，在任职期间每年转让的股 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所
份不得超过其所持有本公司股份总数的 持本公司股份自公司股票上市交易之日起
25%；所持本公司股份自公司股票上市交 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 不得转让其所持有的本公司股份。公司董
职后半年内，不得转让其所持有的本公 事、监事和高级管理人员在申报离任六个
司股份。公司董事、监事和高级管理人 月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易
员在申报离任六个月后的十二月内通过 出售本公司股票数量占其所持有本公司股
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 票总数的比例不得超过 50%。
量占其所持有本公司股票总数的比例不
得超过 50%。
第四章 第四十四条 第四章 第四十四条
本公司召开股东大会的地点为：公 本公司召开股东大会的地点为：公司
司住所地。 住所地或公司发布的召开股东大会通知中
股东大会将设置会场，以现场会议 载明的其他地点。
形式召开。公司还将提供网络或证券监 股东大会将设置会场，以现场会议形
管机构认可或要求的其他方式为股东参 式召开。公司还将提供网络投票或证券监
加股东大会提供便利。股东通过上述方 管机构认可或要求的其他方式为股东参加
式参加股东大会的，视为出席。 股东大会提供便利。股东通过上述方式参
在股东大会需要审议如下重要事项 加股东大会的，视为出席。
时，公司应安排通过证券交易所交易系 在股东大会需要审议如下重要事项
统、互联网投票系统等方式方便股东参 时，公司应安排通过证券交易所交易系统、
加股东大会并进行表决： 互联网投票系统等方式方便股东参加股东
(一)公司重大资产重组，购买的资 大会并进行表决：
产总价较所购买资产经审计的账面净值 (一)公司重大资产重组，购买的资产
溢价达到或超过百分之二十的； 总价较所购买资产经审计的账面净值溢价
10 达到或超过百分之二十的；
(二)公司在一年内购买、出售重大资产 (二)公司在一年内购买、出售重大资产或
或担保金额超过公司最近一期经审计的 担保金额超过公司最近一期经审计的资产
资产总额百分之三十的； 总额百分之三十的；
(三)股东以其持有的公司股权或实物资 (三)股东以其持有的公司股权或实物资产
产偿还其所欠该公司的债务； 偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境 (四)对公司有重大影响的附属企业到境外
外上市； 上市；
(五)其他对股东权益有重大影响的
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