证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-058
东华软件股份公司
关于对外投资设立白银东华软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 10,000万元对外投资设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十七次会议于2021 年7 月29日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：白银东华软件有限公司
2、注册地：甘肃省白银市白银区兰州路 155 号云创空间 3-033
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、出资方式：自有资金
5、法定代表人：毛军
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；计算机维修、计算机咨询；软件服务；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；数据处理、数据服务；大数据；云计算；销售计算机、软硬件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；专业承包。医疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程。软件外包服务；基础软件开发；支撑软件开发；集成开发环境软件开发；测试软件开发；其他软件开发等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
基于国家级战略及信息化产业战略背景，甘肃省各级政府及各行业、企业在信息化建设方面稳步加大投资力度，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。甘肃省作为公司重要的目标市场，已累积承建了诸多信息化建设项目，积累了优质的客户案例，形成了良好的客户群体。
公司本次在白银市设立新公司，一方面是基于公司经营及战略发展的需要，加强市场开拓力度，进一步提高公司市场占有率。另一方面，通过依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的行业优势和实力全面参与当地项目建设，增强公司整体竞争力，促进公司长期可持续发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年七月三十日
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