证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-043
东华软件股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月19日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
5、会议主持人：董事长薛向东先生
6、公司董事会于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份 1,160,777,126 股，占公司股份总数的37.2583％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 157 人，代表公司有表决权的股份40,005,576 股，占公司股份总数的 1.2841％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 166人，代表公司有表决权的股份 1,200,782,702 股，占公司股份总数的 38.5424％。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东 160 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 42,126,176 股，占公司股份总数的 1.3522％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《2020 年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意 1,196,754,503 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 180,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小投资者的表决情况：同意 38,097,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4378％；反对 3,847,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1335％；弃权 180,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4287％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 1,196,875,703 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6746％；反对 3,725,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3102％；弃权 181,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％。
中小投资者的表决情况：同意 38,219,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7255％；反对 3,725,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8434％；弃权 181,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4311％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 1,196,874,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6745％；反对 3,315,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2761％；弃权 592,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％。
中小投资者的表决情况：同意 38,217,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7226％；反对 3,315,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8706％；弃权 592,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4067％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 1,196,718,903 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6616％；反对 3,882,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3233％；弃权 181,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％。
中小投资者的表决情况：同意 38,062,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3533％；反对 3,882,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2156％；弃权 181,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4311％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 1,197,062,703 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6902％；反对 3,708,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3089％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小投资者的表决情况：同意 38,406,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1694％；反对 3,708,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8038％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0268％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 1,196,948,222 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对 3,161,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2633％；弃权 672,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％。
中小投资者的表决情况：同意 38,291,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8976％；反对 3,161,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5060％；弃权 672,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5964％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（七）审议通过《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的
议案》；
总表决情况：同意 1,193,208,703 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692％；反对 7,572,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6307％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小投资者的表决情况：同意 34,552,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0207％；反对 7,572,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9769％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（八）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 1,193,208,703 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692％；反对 7,572,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6307％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小投资者的表决情况：同意 34,552,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.0207％；反对 7,572,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9769％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见 2021 年4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
总表决情况：同意 1,197,577,303 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7331％；反对 3,200,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2665％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者的表决情况：同意 38,920,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.391
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