证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-007
东华软件股份公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华智慧城市股份有限公司拟出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十次会议于2021 年1 月29日上午 10:30 以通讯表决
方式进行，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：东华智慧城市（江门）技术有限公司
2、地址：广东省江门市蓬江区人才岛潮连街道科技产业园 J 栋 207
3、法定代表人：胡凯涛
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
广东省江门市是粤港澳大湾区城市群核心城市，湾区内各地经济步入以发展加速、结构优化、动能转换为特点的新常态。在新基建、云计算、大数据、制造业与互联网融合、数字文创、新型智慧城市、数字政府等方面开展进一步的建设。
此次公司在江门市设立新公司，利用江门市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的竞争优势，全面参与智慧城市项目发展，增强公司的整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年一月三十日
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