证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-137
东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华智慧城市股份有限公司拟出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（广西）技术有限公司”，占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 30 日上午 10：00 以通讯表
决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立东华智慧城市（广西）技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（广西）技术有限公司”，占其注册资本 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：东华智慧城市（广西）技术有限公司
2、地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路 8 号 5 号楼 1 单元
二楼
3、法定代表人：蒙圣光
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司对外投资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
南宁市是广西壮族自治区首府，也是北部湾城市群核心城市，国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。近年来，为推动广西壮族自治区信息产业发展、加速自治区新旧动能转换、抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇，公司作为国内 IT 企业的优秀代表，全面配合广西壮族自治区布局信创项目，本次投资事项符合公司在北部湾城市的战略发展规划。
此次公司在广西壮族自治区南宁市设立新公司，利用南宁市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的竞争优势，全面参与自治区信创项目发展，增强公司的整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年十二月一日
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