证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-138
东华软件股份公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币 30,000 万元，设立“上海东华智云电子科技有限公司”，占其注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 30 日上午 10：00 以通讯表
决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立上海东华智云电子科技有限公司的议案，同意公司控股子公司东华云计算有限公司出资人民币 30,000 万元，设立“上海东华智云电子科技有限公司”，占其注册资本 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：上海东华智云电子科技有限公司
2、地址：上海市杨浦区铁岭路 32 号 16 层 1601 室、1602 室
3、法定代表人：胡凯涛
4、注册资本：人民币 30,000 万元
5、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，云计算服务，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，互联网数据服务，网络技术服务，大数据服务，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司对外投资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
杨浦区隶属上海市，位于上海中心城区东北部。杨树浦港纵贯区境南北，中部偏东区域则为“大上海计划”实施地。近年来，为推动杨浦区信息产业发展、加速上海市新旧动能转换、抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇，公司作为国内 IT 企业的优秀代表，全面配合上海市杨浦区人民政府布局信创项目，本次投资事项符合公司在上海的战略发展规划。
此次公司在上海市杨浦区设立新公司，利用杨浦区市政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的竞争优势，全面参与信创项目发展，增强公司的整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年十二月一日
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