证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-140
东华软件股份公司
对外投资公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元，设立“东华智慧城市（苏州）科技有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 30 日上午 10:00 以通讯表
决方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（苏州）科技有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元设立东华智慧城市（苏州）科技有限公司，其中公司以自筹资金出资 9,000 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：东华智慧城市（苏州）科技有限公司
2、地址：苏州高新区大同路 16 号 501 室
3、法定代表人：柴敏
4、注册资本：人民币 1 亿元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机系统服务，数据处理，基础软件服务，应用软件服务，公共软件服务，销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械二类，承接工业控制与自动化系统工程，货物进出口、技术进出口、代理进出口，经验电信业务，（市场主体依法自主选择经验项目，开展经验活动，经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
建立东华新基建智慧产业（苏州）长三角区域总部基地，腾讯东华联合苏州市政府打造腾讯科恩安全联合实验室。拓展东华软件在长三角区域智慧产业总体布局，开展智慧园区、智慧社区、智慧农业等领域的全面发展与开拓产业落地的实验基地，建立全国运营，承载平台，设立产、销、服一体化的独立业务实体。实现以苏州基地为基础进行研发面向全国范围进行、项目产品交付、服务，在苏州建立运营队伍支持全国运维运营服务发展模型。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年十二月一日
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