证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-117
东华软件股份公司
关于产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人管理的产业投资基金“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”）拟以自有资金出资人民币 7,970 万元参与北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“标的公司”）增资项目，占增资后标的公司注册资本的 7.37%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议于2020 年8 月24日上午 10:00 以通讯表决
方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于产业基金对外投资的议案》，同意产业基金以自有资金出资人民币 7,970 万元参与标的公司增资项目，占增资后标的公司注册资本的 7.37%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方介绍
（一）产业基金
2、统一社会信用代码：91330201MA2H4E8K0D
3、地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室
4、注册资本：人民币 7,970 万元
5、执行事务合伙人：西安东华软件有限公司
6、股权结构：
合伙人 合伙人 统一社会 出资金额 出资
名称 类型 信用代码 （万元） 比例
西安东华软件有限公司 执行事务 916101315702307565 4,470 56.09%
合伙人
北京启明星辰信息安全 有限 911101088020115538 3,500 43.91%
技术有限公司 合伙人
合计 - - 7,970 100.00%
7、经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、设立的审议情况：
2020 年 3 月 16 日，公司总经理办公会在公司会议室召开，审议通过了《关
于对外投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司西安东华软件有限公司与北京启明星辰信息安全技术有限公司共同成立“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”，其中西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人，出资人民币4,470 万元，占注册资本的 56.09%；北京启明星辰信息安全技术有限公司作为有限合伙人，出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 43.91%。
对外投资设立产业基金事项的审批权限在总经理办公会对外投资权限内，无需经公司董事会及股东大会批准。
9、与公司的关联关系：
产业基金的执行事务合伙人西安东华软件有限公司系公司的全资子公司。
1、公司名称：北京神舟航天软件技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110108802048719U
3、地址：北京市海淀区永丰路 28 号
3、法定代表人：吕伯儒
4、注册资本：人民币 39,107.54 万元
5、经营范围：基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 31 日
资产总额 1,297,901,021.35 1,234,876,462.30
负债总额 566,579,623.22 540,215,169.25
净资产 731,321,398.13 694,661,293.05
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-6 月
营业收入 1,032,676,189.07 22,883,616.64
利润总额 48,842,116.64 -5,265,559.56
净利润 46,549,519.04 -5,265,559.56
注:上表所列北京神舟航天软件技术有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据已经审计，
2020 年 1-6 月财务数据未经审计。
7、与公司的关联关系：
公司及产业基金与标的公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
本次投资产业基金以自有资金出资人民币 7,970 万元，以每 1 元注册资本
1.83 元的价格参与标的公司增资项目，购买标的公司 4,355.19 万元注册资本，占增资后标的公司注册资本的 7.37%。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
北京神舟航天软件技术有限公司是由中国航天科技集团有限公司控股的专业化软件企业，是国家认定的重点高新技术软件企业，用户遍及国防军工、政府、金融、电信、电力等各个领域。北京神舟航天软件技术有限公司拥有多年信息化服务经验，信息系统集成及服务一级资质、涉密信息系统集成甲级资质等多个权威资质,先后获得“北京市工业软件示范基地”、“中国软件百强企业”、“中国自主可靠企业核心软件品牌”等多项荣誉。
产业基金此次参与标的公司增资项目，属于正常投资经营行为，产生的投资收益可以为公司带来新的利润增长点。同时，本次投资可以促进公司与标的公司在多个领域的协同效应释放，公司通过与标的公司资源互补、技术协同、优势共济，进一步提升公司在软件行业的市场影响力。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为产业基金自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
标的公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、总经理办公会决议；
2、增资协议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二零年八月二十五日
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