证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-095
东华软件股份公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 30,000万元对外投资设立“大同东华科技有限公司”，占其注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十一次会议于2020 年6 月23日上午 10:00 以通讯表决
方式进行，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立大同东华科技有限公司，占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：大同东华科技有限公司
2、地址：大同市开发区
3、法定代表人：李建军
4、注册资本：人民币 30,000 万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、外围设备、通讯设备、医疗器械 IT 类、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
大同市是山西省省辖市，山西省第二大城市，中国首批 13 个较大的市之一、国家新能源示范城市、全国性交通枢纽城市。近年来，大同市人民政府重点发展高科技和战略性新兴产业,通过大同市特殊的地理优势、成本优势、产业优势，吸引更多的国内外优质资源形成新经济产业聚集效应，逐步推进智慧大同的信息化建设，打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。
此次公司在大同投资设立子公司，利用大同市政府与开发区政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政务、医疗、金融、智慧城市等行业竞争优势，全方位积极参与到大同市经济发展与社会建设中，增强公司整体竞争力，降低公司运营成本，为公司带来更多的经济利益。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日
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