002065 深市 东华软件

证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2020-015
                东华软件股份公司

                  对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    东件软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 30,000 万
元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的 100%。

    2、董事会审议情况

    公司第六届董事会第三十四次会议于 2020 年 1 月 19 日上午 10:00 以现场与
通讯相结合的表决方式进行，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的100%。

    本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

    3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立子公司的基本情况

    1、公司名称：北京东华华信科技有限公司

    2、地址：北京

    3、法定代表人：侯志国

    4、注册资本：人民币 30,000 万元。


    5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

    以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、协议的主要内容

    本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    新公司成立后旨在加强公司“鹏霄”服务器业务在全国的服务能力，促进“鹏霄”服务器在智慧城市、医疗、金融、能源电力等领域进行大规模推广及应用。
    2、对外投资对公司的影响

    本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、对外投资的风险

    本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    第六届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
二零二零年一月二十日