证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-030
东华软件股份公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2018
年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年4月
20日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10
人，会议由总经理吕波主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份
公司2017年年度报告》全文及摘要；
《东华软件股份公司2017年年度报告》全文详见2018年4月21日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-029）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经
理工作报告》；
三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事
会工作报告》；
具体内容详见《东华软件股份公司2017年年度报告》全文之“第四节经营
情况讨论与分析”部分。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙分别向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会述职。独立董事述职报
告详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务
决算报告》；
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第03010035号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入72.90亿元，比上年同期增长12.56%；营业利润7.59亿元，比上年同期下降 15.52%；利润总额7.61亿元，比上年同期下降23.89%；归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，比上年同期下降26.22%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润
分配预案》；
公司2017年度利润分配预案以公司总股本3,139,787,560为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。经权益分派后，剩余未分
配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案，需提交公司2017年度股东大会审议，批准后实施。
独立董事对本议案发表了意见，详见2018年4月21日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2017年相关事项的独立意见》。
六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份
公司2017年度内部控制自我评价报告》；
《东华软件股份公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月
21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018年4月21日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2018
年度审计机构并决定其报酬的议案》；
截至2017年12月31日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公
司提供了17年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过200万元。
独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018年4月21日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司高
级管理人员2017年度薪酬考核的议案》；
根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2017年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理人员共16人，年薪总计809.90万元。关于2017年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2017年年度报告》第八节。
独立董事对本议案发表了意见，详见2018年4月21日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2017年相关事项的独立意见》。
九、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份
公司关于召开2017年年度股东大会的议案》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。
十、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份
公司2018年第一季度报告》全文及正文；
《东华软件股份公司2018年第一季度报告》全文详见2018年4月21日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-034）。
十一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司2017年度社会责任报告》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2017年度
社会责任报告》。
十二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-035）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。
独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2017年4月21日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司关于计提商誉减值准备的议案》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。
独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018年4月21日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司关于发行股份购买资产2017年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》；
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于发行股份购买资产2017年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2018-038）。 十六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于向银行申请贷款暨存单质押的议案》；
同意公司向海南银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币28,500
万元，贷款到期日为2019年2月22日，由公司向海南银行提供人民币30,000
万元存单做质押。
详情刊登在2018年4月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于向银行申请贷款暨存单质押的公告》（公告编号：2018-039）。
十七、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件关
于对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司的议案》；
同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2018年4月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2018-040）。
十八、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股
份公司对外投资设立新疆东华大数据有限公司的议案》。
同意公司以自筹资金出资人民币2,000万元对外投资设立新疆东华大数据有限公司，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2018年4月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》（公告编号：2018-041）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一八年四月二十一日
