002064 深市 华峰化学

证券代码：002064          证券简称：华峰化学      公告编号：2024-004
                  华峰化学股份有限公司

            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1．会议经过充分讨论，形成如下决议：

  （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董
事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的“第三节”、“第四
节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总
经理报告》。

  （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度
报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

  具体内容详见《2023 年年度报告》全文及其摘要，登载于 2024 年 4 月 20
日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一
季度报告》。

  具体内容详见《2024 年第一季度报告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的证券
时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财
务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

  1. 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了信会师报字 [2024]第 ZF10261 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

  2023年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司。

  2.主要财务数据和指标

                                      2023 年        2022 年      同比增减
                                                                    （%）

 营业收入（万元）                  2,629,846.08    2,588,410.56      1.60%

 利润总额（万元）                    261,887.29      318,135.26      -17.68%

 归属于上市公司股东的净利润（万      247,846.44      284,397.18      -12.85%
 元）

 经营活动产生的现金流量净额（万    246,860.85      256,979.36      -3.94%

 元）


 基本每股收益（元/股）                  0.50            0.58        -13.79%

 加权平均净资产收益率（%）          10.32%        13.14%        -2.82%

                                    2023 年末      2022 年末      同比增减
                                                                    （%）

 总资产（万元）                    3,550,796.16    3,275,476.86      8.41%

 归属于上市公司股东的净资产（万    2,492,204.05    2,314,700.17      7.67%

 元）

  3.财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

  报告期内，公司总资产增长 8.41%、固定资产净额增加 40.81%主要是因为在建工程转固；预付账款增加 29.07%，主要是系新工程投产，预付材料款增加；应交税费减少 21.2%，主要是系应交增值税减少；长期借款减少 77.03%，主要是转入一年内到期的非流动借款；期末存货较期初增加 27.52%，主要系新工程投产后半成品和库存商品增加；资产负债率为 29.81％，同比基本持平。
  报告期内，化学纤维、化工新材料的毛利率同比基本持平，但基础化工产品的毛利率减少了 9.31 个百分点，主要系销售单价下降的幅度大于销售成本下降幅度；期间费用占总收入比例为 5.25%，同比下降了 0.46 个百分点；经营活动现金流量净额为 246,860.85 万元，同比减少 10,118.51 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少；现金及现金等价物净增加额为-843.63 万元，同比减少 255,786.16 万元，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少。

  （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度经
营管理绩效考核结果及 2024 年度经营管理绩效考核方案》。

  1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2023 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2023 年度主要经济指标完成情况进行了考核。

  2. 2023 年度公司经营管理团队年度绩效考核得分 100 分，绩效奖金系数
1.1；分成奖金为 2319.58 万元。

  高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金

  个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数

  个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数
  3. 2023 年经营管理绩效目标根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2024 年度企业经营管理绩效目标责任书》：


  （1）主要经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标为 75分，包括：销售量、主营业务收入、净利润、净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率。

  （2）分类评议指标包括：财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、 廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学 2024 年度企业经营管理绩效考核细则》执行。财务管理指标 25 分和其他加减分项
（最多加 10 分，最多扣 20 分）。

  （3）考核结果应用年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

  （七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联
方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

  具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告》， 登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

  （八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年
度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 20
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （九）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联董事回避表决。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，登载于 2024 年
4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于
2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


  （十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公
司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见《2023 年年度报告》全文“第四节、五”，登载于 2024 年 4
月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日
的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融
机构申请授信及提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于

2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度
利润分配的预案》。本议案须经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，本公司母