证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-015
华峰化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于 2022 年 4
月 29 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》的修订情况
依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律及法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，修订内容对照如下:
华峰化学股份有限公司章程修改对比表
原章程内容 修改后的章程内容
第一章 第六条： 第一章 第六条：
公司注册资本为人民币4633519221元。 公司注册资本为人民币4,962,543,897
元。
第一章 第十条： 第一章 第十条：
根据《中国共产党章程》规定，公司建 根据《中国共产党章程》规定，公司建
立党的组织，设立党的工作机构，配备党务 立党的组织，设立党的工作机构，配备党务
工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入 工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入
公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入 公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入
公司预算，从公司管理费中列支。党组织在 公司预算，从公司管理费中列支。党组织在
公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司 公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司
发展中发挥政治引领作用。 发展中发挥政治引领作用，公司为党组织的
活动提供必要条件。
第三章 第十九条： 第三章 第十九条：
公司股份总数为4633519221股，全部为 公司股份总数为4,962,543,897股，全
普通股。 部为普通股。
第三章 第二十四条： 第三章 第二十四条：
公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）公开的集中交易方式；
（二）要约方式； （二）法律、行政法规和中国证监会认
（三）中国证监会认可的其他方式。 可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。 中交易方式进行。
第三章 第二十九条： 第三章 第二十九条：
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
或者通过协议、其他安排与他人共同持有本 或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应收回其所得收益。但是， 有，公司董事会应收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他
限制。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的， 公司董事会不按照第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在30日内执行。公司董 股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 第四十条： 第四章 第四十条：
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程及其附件；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议批准以下重大购买或出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及 重大资产超过公司最近一期经审计总资产出售产品、商品等与日常经营相关的资产， 30%的事项；
但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， （十四）公司与关联人发生的交易（公仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在托贷款、对子公司投资等）、租入或租出资 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计产、签订管理方面的合同（含委托经营、受 净资产绝对值5%以上的关联交易。
托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务 （十五）审议股权激励计划和员工持股重组、研究与开发项目的转移、签订许可协 计划；
议： （十六）对公司因本章程第二十三条第
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 （一）、（二）项规定的情形收购本公司股期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的 份作出决议；
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 （十七）审议批准变更募集资金用途事
高者作为计算数据； 项；
2、交易标的（如股权）在最近一个会 （十八）审议法律、行政法规、部门规
计年度相关的营业收入占公司最近一个会 章和本章程规定应当由股东大会决定的其计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对 他事项。
金额超过5,000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额
超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的50％以
上，且绝对金额超过5,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金
额超过500万元；
上述1至5指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。除提供担保、委托
理财等法律、法规、规范性文件另有规定事
项外，公司进行同一类别且标的相关的交易
时，应当按照连续十二个月累计计算的原
则，适用上述规定。已经按照公司章程规定
履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计
计算范围。
公司发生购买或出售资产交易时，应当
以资产总额和成交金额中的较高者作为计
算标准，并按交易事项的类型在连续十二个
月内累计计算，经累计计算达到最近一期经
审计总资产30%
的由股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过；已按前
述规定履行相关决策程序的，不再纳入相关
的累计计算范围。
（十四）公司与关联人发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上的关联交易。
（十五）审议股权激励计划；
（十六）对公司因本章程第二十三条第
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股
份作出决议；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章和本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四章 第四十一条： 第四章 第四十一条：
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。
（一）单笔担保额超过上市公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
期经审计净资产10％的担保； 审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司
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