证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2021-038
华峰化学股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担
责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2020年年度股东大会由公司第七届董事会召集并于2021年5月15日发出通知，现场会议于2021年6月10日下午14:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号205会议室召开；网络投票时间：2021年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月10日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东111人，代表股份3,541,800,595股，占上市公司总股份的76.4387％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份3,351,013,836股，占上市公司总股份的72.3211％。
通过网络投票的股东90人，代表股份190,786,759股，占上市公司总股份的
4.1175％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份240,735,168股，占上市公司总股份的5.1955％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份49,948,409股，占上市公司总股份的1.0780％。
通过网络投票的股东90人，代表股份190,786,759股，占上市公司总股份的4.1175％。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意3,539,519,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356％；反对208,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权2,072,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0585％。
中小股东总表决情况：
同意238,454,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.0524％；反对208,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权2,072,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8609％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意3,539,519,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356％；反对208,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权2,072,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0585％。
中小股东总表决情况：
同意238,454,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.0524％；反对208,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权2,072,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8609％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意3,539,519,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356％；反对202,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权2,078,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0587％。
中小股东总表决情况：
同意238,454,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.0524％；反对202,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0841％；弃权2,078,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8635％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意3,539,663,695 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；反对202,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权1,934,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0546％。
中小股东总表决情况：
同意238,598,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.1123％；反对202,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0841％；弃权1,934,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8036％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意3,539,593,300 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对272,795股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权1,934,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0546％。
中小股东总表决情况：
同意238,527,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.0831％；反对272,795股，占出席会议中小股东所持股份的0.1133％；弃权1,934,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8036％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意225,802,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.1201％；反对202,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0888％；弃权1,802,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7911％。
中小股东总表决情况：
同意211,740,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.0622％；反对202,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0947％；弃权1,802,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8431％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意3,539,713,700 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；反对273,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权1,812,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0512％。
中小股东总表决情况：
同意238,648,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1331％；反对273,995股，占出席会议中小股东所持股份的0.1138％；弃权1,812,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7531％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意3,541,441,195 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对235,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意240,375,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.8507％；反对235,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0979％；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0513％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
9、审议通过了《2020年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意3,541,331,812 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对345,183股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意240,266,385股，占出席会议中小股东所持股份的99.8053％；反对345,183股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0513％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意3,522,065,609 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4428％；反对19,617,686股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意221,000,182股，占出席会议中小股东所持股份的91.8022％；反对19,617,686股，占出席会议中小股东所持股份的8.1491％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0487％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意3,541,369,595 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权226,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意240,304,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.8210％；反对205,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0852％；弃权226,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0939％。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意3,492,521,934 股，占出席会议所有
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