002064 深市 华峰化学

股票代码：002064          股票简称：华峰化学      公告编号：2021-010
                    华峰化学股份有限公司

              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2021年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年4月21日以现场表决的方式，在公司会议室召开，会议由董事长杨从登先生主持，独立董事赵敏女士、朱勤女士因个人原因无法参会，特委托独立董事蒋高明先生参加。本次会议，会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过充分讨论，形成如下决议：

    （一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

    具体内容详见《2020年年度报告》及其摘要，登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容登载于2021年4月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

    （四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决
算报告》，本报告需提交股东大会审议。

    1. 公司2020年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了信会师报字[2021]第ZF10449号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

    2020年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易有限责任公司、上海瑞善氨纶有限公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆市长寿区长化运输有限责任公司、江苏华峰新材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限公司、宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司和华峰化工欧洲私人有限责任公司。
    2. 主要财务数据和指标

                                        2020 年      2019 年    同比增减

                                                                    （%）

  营业收入（万元）                    1,472,388.26  1,378,524.76    6.81%

  利润总额（万元）                    261,399.00    207,918.55    25.72%

  归属于上市公司股东的净利润（万元）  227,913.22    184,148.22    23.77%

  经营活动产生的现金流量净额（元）    420,861.12    285,096.81    47.62%

  基本每股收益（元/股）                  0.49          0.43      13.95%

  加权平均净资产收益率（%）            21.90%      26.83%      -18.37%

                                        2020 年末    2019 年末    同比增减

                                                                    （%）

  总资产（万元）                      1,966,892.47  1,697,461.01    15.87%

  归属于上市公司股东的净资产（万元）  1,157,218.91    776,060.44    49.11%

    报告期内，公司总资产增长15.87%，流动资产的比例上升，主要是因为货币资金和应收款项融资增加；归属于上市公司股东的净资产增加49.11%的原因为归属于上市公司股东的所有者权益增加；经营活动现金流量净额为420,861.12万元，同比增加135,764.31万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。

    （五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度经营管理绩效考核结果及2021年经营管理绩效考核方案》。

    1. 根据华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）《经营管理绩效考核
暂行办法》及董事会与管理层签订的《2020年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2020年度主要经济指标完成情况进行了考核。

    2. 根据指标完成情况和《华峰氨纶2020年度企业经营管理绩效考核细则》，
2020年度公司经营管理团队年度绩效考核得分109.5分，绩效奖金系数1.15。

    高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人超利润奖金

    个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效考核系数

    个人超利润奖金=个人岗位绩效奖金基数×超利润奖金系数×个人超利润奖金系数

    3. 2021年经营管理绩效目标

    根据《经营管理绩效考核暂行办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2021年度企业经营管理绩效目标责任书》，

    （1）经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为75%。
    （2）分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学2020年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为25%及其他加减分项。

    （3）考核结果应用

    年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

    绩效薪酬及超目标利润奖励应按企业会计准则规定进行核算，依照上年实际数或年度预测绩效薪酬及超目标利润奖励额度预提。

    （六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事发表了独立意见，具体内容登载于2021年4 月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。


    （八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

    具体内容详见《关于对华峰化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金 情 况 专 项 审 计 说 明 》 附 表 ， 登 载 于 2021 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

    具体内容详见公司《2020年度社会责任报告》，登载于2021年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

    关联董事尤飞宇、尤飞煌、尤飞锋回避表决。独立董事事前认可并出具独立意见。具体内容详见《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》，登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

    （十一）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

    具体内容详见《2020年年度报告》全文“第九节、四”，公司独立董事发表了独立意见，登载于2021年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

    （十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

    具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2021年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

    （十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配的预案》。


    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，本公司母公司实现净利润243,919,655.26元，扣除按10%提取的法定盈余公积24,391,965.53元，扣除2019年度利润分配现金红利231,675,961.05 元，加上母公司年初未分配利润1,152,638,949.73元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润1,140,490,678.41元。截止2020年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为5,158,982,218.02元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为1,140,490,678.41元。

    在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,633,519,221股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1元（含税），共用利润463,351,922.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。本议案需提交公司股东大会审议。

    如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。独立董事发表了独立意见。本议案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

    （十四）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

    公司第七届董事会任期将于2021年5月届满，现进行董