股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2019-012
浙江华峰氨纶股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年4月23日在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容登载于2019年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
2018年度公司合并报表范围为：浙江华峰氨纶股份有限公司、辽宁华峰化工有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易有限责任公司和上海瑞善氨纶有限公司。
主要财务数据和指标：
2018年 2017年 同比增减
（%）
营业收入（万元） 443,571.39 414,968.42 6.89%
利润总额（万元） 50,355.00 44,539.14 13.06%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 44,522.14 38,549.56 15.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 86,344.90 35,559.49 142.82%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
加权平均净资产收益率（%） 12.35% 12.02% 2.75%
2018年末 2017年末 同比增减
（%）
总资产（万元） 593,845.68 556,208.84 6.77%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 380,123.58 340,006.31 11.80%
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
具体内容登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配的预案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，本公司母公司实现净利润112,105,837.92元，扣除按10%提取的法定盈余公积11,210,583.79元，扣除2017年度利润分配现金红利41,920,000元，加上母公司年初未分配利润
1,079,475,360.93元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润
1,138,450,615.06元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为1,819,626,849.60元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为
1,138,450,615.06元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本1,676,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税），共用利润50,304,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。
独立董事发表了独立意见，该议案须经2018年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度经营管理绩效考核结果及2018年经营管理绩效考核方案》。
（一）根据华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2018年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2018年度主要经济指标完成情况进
行了考核。
（二）根据指标完成情况和《华峰氨纶2018年度企业经营管理绩效考核细则》，2018年度公司经营管理团队年度绩效考核得分100.59分，绩效奖金系数1.05；超利润奖励为346.7万元。
高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人超利润奖金
个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效考核系数
个人超利润奖金=个人岗位绩效奖金基数×超利润奖金系数×个人超利润奖金系数
（三）2018年经营管理绩效目标
根据《经营管理绩效考核暂行办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2018年度企业经营管理绩效目标责任书》，
1、财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为80%。
2、分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰氨纶2019年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为20%及其他加减分项。
3、考核结果应用
年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效奖金挂钩，并实行超利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事发表了独立意见，具体内容登载于2019年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响力的会计师事务所之一，经过八十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，多年来在行业内综合排名始终保持前列。
自公司上市以来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任财务审计机构，为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，需提交股东大会审议。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况确认的议案》。
具体内容详见《关于对浙江华峰氨纶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》附表，登载于2019年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年度社会责任报告》，具体内容登载于2019年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尤小平、林建一、尤飞煌回避表决。
本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体详见《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
具体内容详见《2018年年度报告》全文“第八节、四”，该议案需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文，具体内容登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》登载于2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年
度股东大会暨投资者交流会的议案》。
会议时间待定，公司将另行公告。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2019年4月23日
