远光软件股份有限公司
公司章程修正案
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<
公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第九条 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 第九条 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职
务。 务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第二十条 公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（现已更 第二十条 公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（后更名
名为“林芝地区荣光科技有限公司”）、国电电力发展股份有限 为“林芝地区荣光科技有限公司”，现已注销）、国电电力发展 公司、陈利浩、福建省电力有限公司（现已更名为“国网福建省 股份有限公司、陈利浩、福建省电力有限公司（现已更名为“国 电力有限公司”）、吉林省电力有限公司（现已更名为“国网吉 网福建省电力有限公司”）、吉林省电力有限公司（现已更名为 林省电力有限公司”）、广东太平洋技术创业有限公司、浙江嘉 “国网吉林省电力有限公司”）、广东太平洋技术创业有限公
汇集团有限公司；认购的股份数分别为 1224 万股、600 万股、 司、浙江嘉汇集团有限公司；认购的股份数分别为 1224 万股、
306 万股、270 万股、270 万股、165 万股、165 万股；出资方式 600 万股、306 万股、270 万股、270 万股、165 万股、165 万
均为以公司前身珠海远光新纪元软件产业有限公司的净资产出 股；出资方式均为以公司前身珠海远光新纪元软件产业有限公司
资，出资时间为 2001 年 6 月 27 日。 的净资产出资，出资时间为 2001 年 6 月 27 日。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及
份的人提供任何资助。 其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东
会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东大会分 定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份；
(一)公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股；
(三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司董事会有权在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股
份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
公司董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分之
二以上通过。
董事会依照授权决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数
发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其
所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确认的任职期间每不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
内，不得转让其所持有的本公司股份。 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 公司股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 人不得在限制转让期限内行使质权。
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
证监会规定的其他情形的除外。 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 监会规定的其他情形的除外。
利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第三款规定执行的，股东有权要求董事会
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承 在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
担连带责任。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第三款的规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份； 持有的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会
录、董事会会议决议、监事会
