002063 深市 远光软件

 证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-040
            远光软件股份有限公司

        关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日
召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

  上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

  为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                          远光软件股份有限公司监事会
                                              2023 年 9 月 5 日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历：

  1.李金柱先生，中国国籍，1971 年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。现任公司监事会主席，还担任公司 5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务部主任。历任大唐国际陡河发电厂财务处会计主管；大唐国际盘山发电公司财务审计部会计主管、副经理；国华电力公司内控审计部高级主管，人力资源部高级主管、副经理；神皖能源有限责任公司人力资源部经理兼内控审计部经理；神皖马鞍山发电公司党委书记，神皖安庆发电公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

  李金柱先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金柱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，李金柱先生未持有公司股票。

  2.马旭先生，中国国籍，1982 年生，中共党员，大学学历，高级政工师，现任公司监事，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）纪委办公室（审计监管部、巡察办）主任。历任国网山东省电力公司枣庄供电公司信息中心作业员、监察部（纪委办公室）纪检员兼党风廉政建设岗、党群工作部（工会、团委）副主任、团委书记、监察部（纪委办公室）副主任（主持工作）、纪委副书记，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）、国网雄安金融科技集团有限公司党建工作部主管、主任助理，党委党建部（纪委办公室、巡察办）主任助理、副主任，人力资源部（党委组织部）副主任。

  马旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。马旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，马旭先生未持有公司股票。
  3.卢峰女士，中国国籍，1980 年生，硕士研究生学历，高级职称，现任公司监事，还担任控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）法务风控部（纪检审计部）综合处处长。目前还担任天津英大金财旅行社有限公司监事、国网商旅云技术有限公司监事、国网智联电商（沈阳）有限公司监事、国网智联电商（长沙）有限公司监事、国网智联电商（太原）有限公司监事、国网电商物联科技（厦门）有限公司监事、国网智联（吉林）新能源有限公司监事、国网汇通金财(北京)信息科技有限公司监事。

  卢峰女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，卢峰女士未持有公司股票。