证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-023
远光软件股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 12 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议于
2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下：
1. 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 提名朱辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.2 提名林武星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意提名朱辉先生、林武星先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人。具体内容详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意提名赵桂林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容
详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任林武星先生为公司高级副总裁，具体内容详见公司刊登在 2
023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
4.审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司内部工作调整，彭雪明先生调至公司计划财务部任职，不再担任内部审计部门负责人，董事会同意聘任刘阳先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘阳先生简历附后。
5.审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、刁进先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。
6.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、刁进先生回避表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
7.审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、刁进先生回避表决。
《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
8.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2023 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股
东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 5 月
20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
附：刘阳先生简历
中国国籍，1981 年生，浙江大学 MBA，获管理学硕士学位，中国注册会计师，
国际注册内部审计师，获得法律职业资格证书。2015 年以来一直在公司任职，现任公司投资总监、审计部经理。
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