证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-024
远光软件股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 5 月 12 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十七次会议的通知。会议于 2023 年5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,孙德生先生因工作调整,已辞去监事、监事会主席职务,本次会议由半数以上监事共同推举监事卢峰女士主持,应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下:
1.审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会同意提名李金柱先生为公司第七届监事会监事候选人,具体内容详见
公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《 中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告》。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2023 年 5 月 19 日