证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-014
远光软件股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 17 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知。会议于
2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2022 年度董事会工作报告详见 《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截止2022年12月31日，公司资产总额为392,306.92万元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净资产 315,119.28 万元，同比增长 9.65%；2022 年公司实现营业收入 212,476.84 万元，同比增长 10.94%；归属于上市公司股东的净利润 32,264.56 万元，同比增长 5.65%。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2022 年度母公司实现的净利润 265,023,083.10 元，根据《公司法》以
及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 26,502,308.31 元，本年度实现可供股东分配的利润为 238,520,774.79 元；加上以前年度未分配利润826,391,279.28 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,064,912,054.07 元。
公司 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 322,645,607.45 元，
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 26,502,308.31 元，本年度实现可供股东分配的利润为 296,143,299.14 元；加上以前年度未分配利润919,479,316.38 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,215,622,615.52 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,064,912,054.07 元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2022 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）、送红股 2 股，不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,587,580,000 股为基数，预计送红股 317,516,000 股，派发现金红利79,379,000 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 668,017,054.07 元，结转至以后年度。利润分配方案符合《公司章程》、公司已披露的《未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划》和相关法律法规的规定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4.审议通过了《2022 年年度报告》及摘要
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5.审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
6.审议通过了《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度不超过人民币 15,000 万元，
有效期自本次会议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。
8.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、赵劲锋先生、刁进先生回避表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
9.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年年度股东大会。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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