证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-006
远光软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 20 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于
2023 年 2 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由于董事长陈利浩
先生，副董事长王新勇先生、刘全先生因工作原因不便主持，由半数以上董事共同推举董事、总裁赵劲锋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，经公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵合喜先生简历附后。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，经公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3.审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：公司及下属子公司对 2022 年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提 2022 年度资产减值准备。
《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》刊登在 2023 年 2 月 25 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
附：赵合喜先生简历
中国国籍，1963 年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师，现任东北财经大学创新创业与实验教学中心副教授，还担任厦门大学经济与管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004 年 9 月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、副教授，会计学专业硕士研究生导师。
赵合喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会
行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵合喜先生未持有公司股份。
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