证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-018
远光软件股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到江昊先生的辞职报告。因工作变动，江昊先生向公司董事会申请辞去董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
江昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其辞职报告自送达公司时生效。
公司董事会对江昊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于董事辞职暨选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举王新勇先生为公司第七届董事会副董事长、第七届董事会薪酬与考核委员会委员、第七届董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、关于补选董事的情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查及建议，同意补选赵劲锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2021 年年度股东大会审议，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王新勇先生、赵劲锋先生的简历详见附件。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附：
1.王新勇先生简历
中国国籍，1976 年生，本科学历，高级经济师。现任公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师。历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理、财务共享中心主任、财务资产部（资本运营中心）主任，国网征信有限公司法人代表、执行董事，远光软件股份有限公司总裁。
王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，王新勇先生未持有公司股份。
2.赵劲锋先生简历
中国国籍，1976 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司总裁。历任国网唐山供电公司修试所职工、总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、营销部副主任（综合）、营销部市场策划总监、办公室主任、信息技术部主任、信息通讯公司党支部书记兼副经理，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）党群工作部主任助理、营销服务事业部运营总监、综合能源事业部副总经理、物资电商事业部副总经理、党委党建部副主任、营销服务中心副总经理（主持工作）、营销服务中心总经理，国网商用大数据有限公司监事，国网电子商务（四川）有限公司董事长。赵劲锋先生与公司其他持股
5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
赵劲锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵劲锋先生未持有公司股份。
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