002063 深市 远光软件

 证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2022-006
            远光软件股份有限公司

    第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 6 日以电
子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于 2022 年4 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意聘任赵劲锋先生为公司总裁。根据赵劲锋先生的提名，聘任李晨先生为公司副总裁。

  赵劲锋先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司《关于公司高级管理人员变更的公告》刊登在 2022 年 4 月 7 日《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    2. 审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》刊登在 2022 年 4 月 7 日《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

                                      远光软件股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 6 日