证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-040
远光软件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第七
届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计业务。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，具备证券期货、特大型国有企业审计业务、金融审计、H 股企业审计业务等资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110105592343655N
成立日期：2011 年 12 月 22 日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
执行事务合伙人：李惠琦
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的企业业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
历史沿革：前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
加入国际会计网络情况：致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
投资者保护能力：致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于 2019 年成立，负责人为陈海防，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为珠海市香洲区兴业
路 215 号 2 层 1-18 轴商场（北区），目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师
35 人。
2、人员信息
致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019
年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
拟签字项目合伙人：李恩成，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：余红，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
3、业务信息
致同会计师事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89
亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报
审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
李恩成（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 13 年，余红（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 8 年，具备相应专业胜任能力。
根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，刘志永拟担任项目质量控制复核人。刘志永从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年，致同会计师事务所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。
拟签字项目合伙人李恩成、拟签字注册会计师余红最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
三、履行的程序
1、审计委员会意见
董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信
记录，并与相关人员进行了沟通与交流，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同会计师事务所为 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了公司提交的致同会计师事务所相关信息资料，经认真核查，认为：致同会计师事务所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同意聘请致同会计师事务所为公司 2020年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
（2）独立董事独立意见
致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。继续聘请致同会计师事务所有利于公司审计工作的连续性、保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
（1）公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了
《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（2）本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。
四、报备文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、第七届监事会第二次会议决议；
6、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
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