证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-035
远光软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 15 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2020 年9 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议由第七届董事会董事推举陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举陈利浩先生为公司第七届董事会董事长，选举江昊先生、刘全先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
（1）董事会提名委员会
选举樊勇先生、亓峰先生、江昊先生为提名委员会委员，其中樊勇先生为主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会
选举亓峰先生、梁华权先生、江昊先生为薪酬与考核委员会委员，其中亓峰
先生为主任委员。
（3）董事会审计委员会
选举梁华权先生、樊勇先生、黄笑华先生为审计委员会委员，其中梁华权先生为主任委员。
各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任黄笑华先生为公司总裁。根据黄笑华先生的提名，同意聘任秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、毛华夏先生为公司高级副总裁；同意聘任向万红先生、姚国全先生、王志刚先生、宋小松先生、陈婷女士、郑佩敏女士、袁绣华女士、李永华先生为公司副总裁；同意聘任毕伟先生为总工程师；同意聘任毛华夏先生为公司财务总监。
董事长陈利浩先生代行董事会秘书职责。
陈利浩先生联系方式如下：
联系电话：0756-6298628；
联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园；
邮政编码：519085；
电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任邓飞先生、周海霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邓飞先生、周海霞女士联系方式如下：
联系电话：0756-6298628；
联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园；
邮政编码：519085；
电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。
5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日
附：简历
陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。自 1998
年以来，陈利浩先生一直在公司任职。目前还担任中国会计信息化委员会委员、九三学社中央资源环境专门委员会副主任、九三学社中央促进技术创新工作委员会副主任、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省政协提案工作研究会副会长、广东省新的社会阶层人士联合会监事长、珠海市浙江商会会长、珠海市新的社会阶层人士联合会荣誉会长、珠海市网络安全和信息化专家咨询委员会委员、远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事长、珠海高远电能科技有限公司董事长、杭州昊美科技有限公司董事长、远光资本管理（横琴）有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、林芝地区荣光科技有限公司执行董事兼总经理、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。陈利浩先生除与公司控股股东国网电子商务有限公司、董事黄笑华先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；陈利浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈利浩先生持有公司股份109,834,024 股。
经公司在最高人民法院网查询，陈利浩先生不属于“失信被执行人”。
江昊先生，副董事长，中国国籍，1973 年生，本科学历，会计师。现任公
司控股股东国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司其他持股 5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，江昊先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。
刘全先生，副董事长，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历，工
程师，现任持有公司 5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、国电电力发展股份有限公司法律事务与信息管理部主任，刘全先生还担任北京太阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长，山西漳电国电王坪发电有限公司董事，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任。刘全先生与公司其他持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，刘全先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，刘全先生不属于“失信被执行人”。
黄笑华先生，董事、总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学。
自 1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任职。目前还担任远光资本管理（横琴）有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、珠海市锐创股权投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、珠海远光软件产业有限公司监事、远光软件（北京）有限公司总经理、广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生除与公司控股股东国网电子商务有限公司、董事长陈利浩先生为一致行动人外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；黄笑华先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，黄笑华先生持有公司股份 1,673,144 股。
经公司在最高人民法院网查询，黄笑华先生不属于“失信被执行人”。
樊勇先生，独立董事，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任中央财经大学财政税务学院党委书记，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书长，兼任长城期货有限公司、江南基金管理有限公司独立董事；先后毕业于江西财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业，获财政学博士；清华大学公共管理学院博士后；学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文 30 多篇；主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会科学基金、国家税务总局、商务部、财政部课题 10 余项；出版著作 2 本，工具书多本。主要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作；曾在基层税务、财政部门工作。樊勇先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。樊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，樊勇先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，樊勇先生不属于“失信被执行人”。
亓峰先生，独立董事，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任北京邮电大学计算机学院教授。目前还担任 ITU-T 一致性评估指导委员会技术专
家、全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员、中国通信学会区块链专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司，亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
查看PDF原文
