证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-011
远光软件股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知。会议于
2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019 年度董事会工作报告详见 2019 年年度报告全文第四节经营情况讨论与
分析。公司独立董事钱强、陈宋生、梁华权向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截止2019年12月31日，公司资产总额为290,622.20万元，同比增长7.89%；归属于上市公司股东的净资产 247,753.17 万元，同比增长 9.92%；2019 年公司实现营业收入 156,520.86 万元，同比增长 22.44%；归属于上市公司股东的净利润 22,670.72 万元，同比增长 16.44%。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司2019年度母公司实现的净利润166,046,665.38元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为149,441,998.84元；加上以前年度未分配利润
1,045,500,842.02元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。
公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润226,707,159.85元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为210,102,493.31元；加上以前年度未分配利润1,014,181,008.80元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,224,283,502.11元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以目前公司总股本848,066,240股为基数，预计派发现金红利
46,643,643.20元，送红股 169,613,248 股，转增 84,806,624 股，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为978,685,949.66元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2019 年年度报告全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2019 年年度报告摘要刊登在 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2020 年 4 月 28
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立
意见。
6、审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2019 年度内部控制情况发表了独立意见。
8、审议通过了《2019 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2019 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷
款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度为人民币壹亿元，有效期至
2021 年 4 月 30 日。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
12、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2020 年第一季度报告正文刊登在 2020 年 4 月
28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）召开 2019 年年度股东大会。《关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》刊登在 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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