股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-019
远光软件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月18日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于 2018
年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生
主持，应出席董事9名，实际出席董事9名(董事刘全先生、林国华先生、独立
董事钱强先生、陈宋生先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2017 年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2017年度报告摘要刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司现任独立董事钱强、陈宋生、梁华权以及2017年度内任期届满离任独
立董事宋萍萍、于李胜向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在
公司 2017年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
截止2017年12月31日，公司资产总额为249,479.18万元，同比增长7.19%；
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）199,248.19万元，同比增长11.22%；2017年公司实现营业收入117,925.87万元，同比增长7.76%；归属于上市公司股东的净利润17,227.26万元，同比增长31.13%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2017年度母公司实现的净利润179,268,611.49元，根据《公司法》以
及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积17,926,861.15元，
本年度实现可供股东分配的利润为161,341,750.34元；加上以前年度未分配利
润894,095,934.44元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,055,437,684.78
元。
公司2017年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润172,272,603.75
元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积17,926,861.15
元，本年度实现可供股东分配的利润为154,345,742.60元；加上以前年度未分
配利润879,622,158.57元，本年度可供股东分配的未分配利润为
1,033,967,901.17 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,033,967,901.17元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以目前公司总股本607,014,388股为基数，预计派发现金红利
30,350,719.40元，送红股121,402,878股，转增121,402,878股，转增金额没
有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为882,214,303.77元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于对2018年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘全先生回避
表决。
《2018年度日常关联交易金额预计公告》刊登在2018年4月27日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对公司2018年度日常关联交易金额预计出具了事前认可意见，
并发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018
年度审计机构出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定对会计政策进行变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
8、审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告》刊登在2018年4月27日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币捌仟万元，有效期截止2019年4月30日。
10、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对2017年度内部控制情况发表了独立意见。
11、审议通过了《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2018年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文刊登在2018年4月
27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2018年4月25日
