证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-009
宏润建设集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，宏润建设集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第十次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相应条款进行了修订。现将具体内容公告如下：
修订前 修订后
第二条 …… 第二条 ……
在公司中，根据《公司法》的规定，设立中 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设 国共产党的组织，开展党的活动。公司应当 立中国共产党的组织，开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。 应当为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 市政公用工程；房屋建筑工程；地基与基础 市政公用工程;房屋建筑工程;地基与基础 工程；建筑装修装饰工程；钢结构工程；公 工程;建筑装修装饰工程;钢结构工程;公路 路工程；机电安装工程；桥梁工程；城市轨 工程;机械设备安装工程;桥梁工程;城市轨 道交通工程；园艺园林绿化工程；铁路工程； 道交通工程;园艺园林绿化工程;铁路工程、 港口与航道工程；水利水电工程；工程技术 港口与航道工程、水利水电工程;勘察设计; 开发及咨询；勘察设计、规划咨询；建设监 建设监理;装卸劳务;机械及机电设备设计、 理；劳务分包、派遣；国家批准的国际经济 制造(限分支机构经营)、安装、租赁、维修、 技术合作业务；机械及机电设备设计、制造、 技术开发及咨询;建筑机械设备、水泥制品、 安装、租赁、维修、技术开发及咨询；建筑 建筑装潢材料、机电零部件、金属材料的制 机械、水泥制品、建筑装潢材料、机电零部 造(限分支机构经营)、批发、零售;房地产开 件、金属材料的制造、批发、零售；房地产 发经营;实业投资、投资管理及咨询;自营和 开发经营；实业投资，投资管理及咨询；自 代理货物和技术的进出口,但国家限定经营 营和代理货物和技术的进出口，但国家限定 或禁止进出口的货物或技术除外。
经营或禁止进出口的货物或技术除外。
第二十八条 …… 第二十八条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所 在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
转让。 年内不得转让。
上述人员在离职后 6 个月内，不得转让其所 上述人员在离职后 6 个月内，不得转让其所
持有的本公司股份，同时在申报离任六个月 持有的本公司股份。
后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所持有公司股票总数
的比例不得超过 50% 。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
…… 的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其他股权性
质的证券。
……
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。 责任。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护
公司资金不被控股股东占用。 公司资金不被控股股东占用。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事 东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和 会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以 对负有严重责任的董事提请股东大会予以
罢免。 罢免。
发生公司控股股东以包括但不限于占用公 发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董 司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请 事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的 对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对 公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公 所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规 司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份 定及程序，通过变现控股股东所持公司股份
偿还所侵占公司资产。 偿还所侵占公司资产。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司
社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股东不得
利用利润分配、资产重组、对外投资、资金
占用、借款担保等方式损害公司和社会公众
股股东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：…… 法行使下列职权：……
（十五）审议公司股权激励计划； （十五）审议公司股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 一期经审计总资产 30%的担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 供的担保；
产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 产 10%的担保；
的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；
（七）证券交易所或本章程规定的其他情
形。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：上海或浙江象山。 为：上海或浙江象山。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参 开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。 加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通
过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系
统等方式为中小投资者参加股东大会提供
便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价
较所购买资产经审计的账面净值溢价达到
或超过 20%的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或
担保金额超过公司最近一期经审计的总资
产 30%的；
（三）股东以其持有的公司股权或实物资产
偿还其所欠的公司债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外
上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关
事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议
案的宣传和解释工作
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