证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2022-044
宏润建设集团股份有限公司
2022 年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划首次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 6 日以现场及通讯表决的方
式召开，由公司董事会秘书黄全跃主持。本次会议应出席持有人 39 人，实际出
席持有人 39 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 250,000,000 份，占公司 2022
年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
根据《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，
参与公司 2022 年员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述人员对本次会议所有议案回避表决。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 138,500,000 万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人
所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过《关于设立宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理委员会的议案》。
根据《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》
和《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2022 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期自本次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日。
表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过《关于选举宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理委员会委员的议案》。
选举陈超、楼仙虎、袁翔为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任
期自本次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日。
上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，不是公司持股 5%以
上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
四、审议通过《关于授权宏润建设 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022
年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配；
7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
9、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
10、办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
11、根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；
12、决定员工持股计划闲置资金的投资事项；
13、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2022 年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司 2022
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 7 日
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