证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-006
宏润建设集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、对本次审议议案进行投票表决时，关联股东浙江宏润控股有限公司、郑
宏舫回避表决。
一、会议召开和出席情况
宏润建设集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月8日下
午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次临
时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表人共14名，代表公司股份
数量31,544,355股，占公司有表决权股份总数的比例为17.39%（不包括关联股东
浙江宏润控股有限公司和郑宏舫所持股份数268,654,918股）；通过网络投票的股
东 153名，代表公司股份数量15,438,596股，占公司有表决权股份总数的比例为
8.51%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表167名，代表公司股份
数量46,982,951股，占公司有表决权股份总数的比例为25.91%。
会议由董事会召集，董事长郑宏舫先生主持会议，董事、监事、高管及见证
律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、提案审议情况
会议经审议表决，通过了《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交
大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权的议案》。
表决结果：同意46,946,295股，反对36,626股，弃权30股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.92%。
三、律师出具的法律意见
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北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录
2、律师见证法律意见书
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2011 年 3 月 9 日
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