证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-068
浙江交通科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间
现场会议开始时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00。
网络投票时间：2024 年 9 月 25 日——2024 年 9 月 25 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00。
2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会
议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长申屠德进先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 389 人，共计代表股份
1,222,208,130 股，占公司有表决权股份总数的 47.0236%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份1,194,342,472 股，占公司有表决权股份总数的 45.9515%。
出席股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。
3. 网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 387 人，代表股份 27,865,658 股，占公司有表决权股份总数的 1.0721%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共388 人，代表股份 121,498,764 股，占公司有表决权股份总数的 4.6746%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6025%。通过网络投票的中小股东 387 人，代表股份27,865,658 股，占公司有表决权股份总数 1.0721%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 1,217,168,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5876%。反对 4,328,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3541%。弃权 711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582%。
其中，中小投资者表决情况：同意 116,458,722 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8518%；反对 4,328,416 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5625%；弃权 711,626 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5857%。
根据表决结果，戴以敬先生当选公司第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
