浙江交通科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间
现场会议开始时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日——2024 年 5 月 20 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00。
2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼
会议室。
3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长申屠德进先生。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18 人，共计代表股份
1,396,775,400 股，占公司有表决权股份总数的 53.7400%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份1,384,166,232 股，占公司有表决权股份总数的 53.2548%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。列席本次股东大会的还有第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人。
3. 网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 15 人，代表股份 12,609,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.4851%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 16 人，代表股份 106,242,274 股，占公司有表决权股份总数的 4.0876%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6025%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份12,609,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.4851%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 1,396,360,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9703%。反对 399,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权 15,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 105,827,634 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6097%；反对 399,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3759%；弃权 15,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0144%。
本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 1,396,360,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9703%。反对 400,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0287%。弃权 14,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,396,176,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权 198,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。
（四）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 1,396,176,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 399,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权 199,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小投资者表决情况：同意 105,643,394 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 399,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3759%；弃权 199,540 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1878%。
（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,396,176,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权 198,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，中小投资者表决情况：同意 105,643,394 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 400,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3768%；弃权 198,540 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1869%。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,396,413,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9741%。反对 361,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意 105,879,974 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对 361,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3401%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 295,651,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8599%。反对 400,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1352%。弃权 14,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者表决情况：同意 105,827,634 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6097%；反对 400,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3768%；弃权 14,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0135%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东浙江省交通投资集团有限公司回避表决。
（八）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,396,176,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571%。反对 400,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权 198,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。
（九）审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，表决情况如下：
9.01 选举申屠德进先生为公司第九届董事会非独立董事
申屠德进先生获得选举票数 1,396,084,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,498 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，申屠德进先生当选公司第九届董事会非独立董事。
9.02 选举杨剑先生为公司第九届董事会非独立董事
杨剑先生获得选举票数 1,396,084,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,498 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，杨剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。
9.03 选举李海瑛女士为公司第九届董事会非独立董事
李海瑛女士获得选举票数 1,396,084,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,498 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，李海瑛女士当选公司第九届董事会非独立董事。
9.04 选举李勇先生为公司第九届董事会非独立董事
李勇先生获得选举票数 1,396,084,623 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,497 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，李勇先生当选公司第九届董事会非独立董事。
9.05 选举黄建樟先生为公司第九届董事会非独立董事
黄建樟先生获得选举票数 1,396,084,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,498 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，黄建樟先生当选公司第九届董事会非独立董事。
9.06 选举刘文鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
刘文鹏先生获得选举票数 1,396,084,623 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票数 105,551,497 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3498%。
根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事。
9.07 选举舒鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
舒鹏先生获得选举票数 1,396,084,623 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9505%；
其中，获得中小股东的选举票
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