证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-065
浙江交通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00。
网络投票时间：2020 年 5 月 19 日—2020 年 5 月 19 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 3:00。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长邵文年先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，共计代表股份
833,937,705 股，占公司股本总额的 60.6218%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 791,630,342 股，占
公司股本总额的 57.5464%。
出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，北京金杜（杭州）律师事务所列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 16 人，代表
股份 42,307,363 股，占公司股本总额的 3.0755%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 17 人，代表股份 47,716,729 股，占公司股本总额的 3.4687%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 833,721,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
（二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 833,721,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 833,721,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 833,721,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》
表决情况：同意 833,719,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9739%。反对 210,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,498,829 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.5433%；反对 210,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.4405%；弃权 7,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0161%。
（六）审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 833,721,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,500,029 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.5459%；反对 209,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.4380%；弃权 7,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0161%。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 47,500,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5459%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4380%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,500,029 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.5459%。反对 209,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4380%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。
（八）审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 833,720,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,499,629 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.5450%。反对 209,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4388%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保安排的议案》
表决情况：同意 833,720,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9740%。反对 209,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。弃权 7,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,499,629 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.5450%；反对 209,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.4388%；弃权 7,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0161%。
（十）采用累积投票方式审议通过了《关于补选监事的议案》
10.01 选举吕江英女士为监事
表决情况：获得投票数 833,527,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9509%。其中，获得中小投资者票数 47,306,936 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 99.1412%。
10.02 选举朱淑燕女士为监事
表决情况：获得投票数 833,768,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9797%。其中，获得中小投资者票数 47,547,836 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 99.6461%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（杭州）律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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