002060 深市 粤 水 电

          广东水电二局股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 14:30；

  2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；

  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；


  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议主持人：董事长谢彦辉先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会议；

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 82 人，代表有表决权的股份数 2,647,281,101 股，占公司股本总额的78.0054％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数 2,640,148,607 股，占公司股本总额的 77.7952%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7306%；通过网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份数 7,132,494 股，占公司股本总额的 0.2102%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2694%。

  会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  （一）公司 2022 年度董事会工作报告；

  1.总的表决情况：同意 2,642,847,401 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.8325％；反对 4,317,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1631％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （二）公司 2022 年度监事会工作报告；

  1.总的表决情况：同意 2,642,850,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （三）公司 2022 年年度报告及其摘要；

  1.总的表决情况：同意 2,642,850,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （四）公司 2022 年度财务决算报告；

  1.总的表决情况：同意 2,642,850,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。


  2.表决结果：通过。

  （五）公司 2023 年度财务预算方案；

  1.总的表决情况：同意 2,642,850,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （六）公司 2022 年度利润分配方案；

  1.总的表决情况：同意 2,642,863,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8331％；反对 4,300,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1625％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,818,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.3699％；反对 4,300,894股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9535％；弃权116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6765％。

  2.表决结果：通过。

  （七）公司 2023 年度投资计划；

  1.总的表决情况：同意 2,642,850,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （八）公司 2023 年度工资总额预算方案；

  1.总的表决情况：同意 2,642,847,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8325％；反对 4,317,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1631％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  （九）关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案。

  1.总的表决情况：同意 2,640,607,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7479％；反对 6,556,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2477％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

  2.表决结果：通过。

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了 2022 年度述
职，述职报告全文于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

  （二）律师姓名：王学琛、李寅荷。

  （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）广东水电二局股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

  （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

              广东水电二局股份有限公司董事会

                      2023 年 4 月 19 日