002060 深市 粤 水 电

                                        证券代码：002060        证券简称：粤水电

              广东水电二局股份有限公司

                  《公司章程》修订案

        广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）以发

    行股份的方式向广东省建筑工程集团控股有限公司购买其

    持有的建工集团 100%股权，同时拟向不超过 35名符合条件

    的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购

    买资产新增股份 2,191,452,567 股，建工集团已于 2023 年 1

    月 9日取得广东省市场监督管理局核发的《营业执照》（核

    发日期 2023年 1月 6日），于 2023年 1月 6日完成资产过

    户和工商变更登记，2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上

    市交易，公司总股本增加至 3,393,714,625股。另根据公司经

    营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由 11名变更为

    9 名。修改具体情况如下：

序号                修订前                                修订后

        第三条 公司于 2006 年 7 月    第三条 公司于 2006年 7月 12日
    12 日经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会核准，首次
    核准，首次向社会公众发行人民币 向社会公众发行人民币普通股 8,200万
 1  普通股 8,200 万股，均为向境内投 股，均为向境内投资人发行，于 2006
    资人发行，于 2006年 8月 10日在 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。
    深圳证券交易所上市。公司于 2008 公司于 2008年 7月 14日经中国证券监
    年 7 月 14 日经中国证券监督管理 督管理委员会核准，公开增发人民币普
    委员会核准，公开增发人民币普通 通股 5,700万股，并于 2008年 8月 29


                                      证券代码：002060        证券简称：粤水电

    股 5,700 万股，并于 2008 年 8月 29 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011
    日在深圳证券交易所上市。公司于 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员
    2011 年 7 月 14 日经中国证券监督 会核准，非公开发行人民币普通股
    管理委员会核准，非公开发行人民 8,598.7278 万股，并于 2011 年 9 月 20
    币普通股 8,598.7278 万股，并于 日在深圳证券交易所上市。公司于 2022
    2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易 年 11月 24日经中国证券监督管理委员
    所上市。                      会核准，公司向广东省建筑工程集团控
                                  股有限公司发行 219,145.2567 万股股
                                  份购买其持有的广东省建筑工程集团
                                  有限公司 100%股权，并于 2023 年 2
                                  月 13 日在深圳证券交易所上市。

2      第六条 公司注册资本为人民    第六条  公司注册资本为人民币
    币 120,226.2058 万元。          339,371.4625 万元。

3      第二十条  公司股份总数为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
    120,226.2058 万股，全部为普通股。 339,371.4625 万股，全部为普通股。

        第一百一十八条 董事会由十      第一百一十八条 董事会由 9 名
4  一名董事组成，设董事长一人，独 董事组成，设董事长 1人，独立董事 3
    立董事四人。                  人。

      除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

                      广东水电二局股份有限公司董事会

                              2023 年 3 月 1 日