002060 深市 粤 水 电

          广东水电二局股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）（七）（十一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 14:30；

    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；

    4.会议召集人：公司董事会；

    5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10 人，代
表有表决权的股份数 453,164,604 股，占公司股本总额的37.6927%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 453,136,904 股，占公司股本总额的 37.6904%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份数 27,700 股，占公司股本总额的 0.0023%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。

    会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

    （一）公司 2020 年度董事会工作报告；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0

股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （二）公司 2020 年度监事会工作报告；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （三）公司 2020 年年度报告及其摘要；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （四）公司 2020 年度财务决算报告；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （五）公司 2021 年度财务预算方案；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （六）公司 2020 年度利润分配方案；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意14,571,674 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

    2.表决结果：通过。

    （七）关于续聘会计师事务所的议案；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意14,571,674 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

    2.表决结果：通过。

    （八）审议关于投资建设粤水电科技创新中心的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （九）审议关于全资子公司内部资产转让的议案；

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。


    （十）审议关于租赁 4 台Ф6980 盾构施工设备的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    （十一）审议关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 4,470,464 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 448,694,140
股。

    2.表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意4,470,464 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 10,101,210
股。

    由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水电集团 100%股权，为公司间接控股股东广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份 438,592,930 股、建科院持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。

    （十二）审议关于公司及子公司 2021 年度向银行申请
综合授信额度的议案。

    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,164,604 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0
股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；回避 0 股。
    2.表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

    （二）律师姓名：王学琛、罗漪铭。

    （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）广东水电二局股份有限公司 2020 年年度股东大
会决议

    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

              广东水电二局股份有限公司董事会

                      2021 年 4 月 21 日