广东水电二局股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）、（七）、（九）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月17日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1
号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906
会议室；
3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有
表决权的股份数436,706,980股，占公司股本总额的36.3238%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决
权的股份数 435,547,080股，占公司股本总额的 36.2273%，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7344%；通过网络投
票的股东6人，代表有表决权的股份数1,159,900股，占公司股
本总额的 0.0965%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2656%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司2017年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意435,625,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）公司2017年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（三）公司2017年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：有表决权股东同意436,055,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对651,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1491%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（四）公司2017年度财务决算报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（五）公司2018年度财务预算方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意435,625,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（六）公司2017年度利润分配方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意435,625,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,477,048
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
94.9852%；反对1,081,100股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的5.0148%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0%。
2.表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意436,055,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对651,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1491%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,907,048
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
96.9798%；反对651,100股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的3.0202%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的0%。
2.表决结果：通过。
（八）关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意436,055,880股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对638,600
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%；弃权
12,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
2.表决结果：通过。
（九）关于收购四川西能能源开发有限公司60%股权并投资
建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保的议
案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意436,068,380股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8538%；反对638,600
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,919,548
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
97.0378%；反对638,600股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的2.9622%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的0%。
2.表决结果：通过。
（十）关于为子公司提供担保的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意435,638,380股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7553%；反对
1,068,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2017年年度股东大会决
议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年4月18日
