证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-042
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以5票赞成、4票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2024-044）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。
本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补孙盛典先生为公司第八届董事会独立董事，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-045）。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订2022-2024年度任期经营业绩责任书的议案》。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订年度经营业绩责任书的议案》。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于2024年12月30日14:45在公司召开2024年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
三、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。
（三）《云南旅游股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见》。
（四）《云南旅游股份有限公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年12月12日
