002059 深市 云南旅游

证券代码：002059            证券简称：云南旅游            公告编号：2024-026
              云南旅游股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年8月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

    二、会议决议情况

    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

    《公司2024年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
    副总经理人选已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吴勇军先生为公司副总经理，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

                                        云南旅游股份有限公司董事会
                                              2024年8月29日