证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2021-008
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年3月23日以Email形式发出会议通知，于2021年4月2日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨坤因工作原因请假，委托独立董事韩建春代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度总经理工作报告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度董事会工作报告”；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；
该项议案的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计政策的公告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度财务决算的议案”；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度利润分配的预案”；
公司2020年度拟不转增、不分配，未分配利润余额-2,823,335.52元结转至下年度。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要
刊登在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》上。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表”；
《2021年度内部控制自我评价报告》及《内控规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
9、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度日常关联交易的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；
该项关联交易的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2021年度日常关联交易的公告》。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“选举吴琼先生为董事会战略委员会委员的议案”；
吴琼先生当选后，公司战略委员会委员名单如下：
召集人：李彧 成员： 叶鹏智 俞世新 杨坤 吴琼
12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于召开公司 2020
年度股东大会的议案”。
公司2020年度股东大会的召开通知请见在2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二一年四月七日
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