证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-005
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年3月18日以Email形式发出会议通知，于2019年3月28日上午通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度总经理工作报告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度董事会工作报告”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；
该项议案的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度财务决算的议案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度利润分配的预案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；
公司2018年度拟以总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税),共计分配现金股利1,434,483.32元，未分配利润余额4,802,302.04元结转下年度。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年年度报告及摘要”
（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》上。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2019年度审计机构的议案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2019年度的财务审计机构，聘用期一年。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表的议案”；
《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年内部控制规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
10、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度日常关联交易的议案”(关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避表决)；
该项关联交易的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2019年度日常关联交易的公告》。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。
该项议案的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
